瑞士富帝銀行開戶需要到現(xiàn)場嗎-ESG跨境

瑞士富帝銀行開戶需要到現(xiàn)場嗎
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2023-03-01 15:26

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招商銀行網(wǎng)址：http://www.cmbchina.com/?招商銀行開戶條件序號所需資料備注1公司全套文件1、我司協(xié)助注冊的離岸公司全套文件2、所有更改股東，更改公司名稱，增加注冊資本的公司，必須將會議記錄及會計師簽署的文件一并提交銀行（如果在銀行有留簽字印的，更改公司名稱后簽字印也一并提交銀行）3、超過一年的公司，必須提交年報 、會議記錄及會計師簽署的文件給銀行2身份證明中國身份證、港澳通行證、護照3銀行證明銀行個人最近6個月流水賬單4其他文件1、國內(nèi)有公司的，提供國內(nèi)公司營業(yè)執(zhí)照或者公司的購、銷發(fā)票和合同，作為銀行參考之用?注：1、請確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效，如果收到銀行的調(diào)查表格，比如合規(guī)調(diào)查表格;2、不予開戶的情況：1）公司性質(zhì)為“無限公司”的2）非正常貿(mào)易背景下的企業(yè)3）若在網(wǎng)上注冊的公司，注冊文件NC1表內(nèi)無董事簽字的4）若董事、股東、被授權(quán)人國籍屬目前國際制裁國家的5）注冊文件中“董事簽名處”務(wù)必董事本人親筆簽名，若他人代簽6）美國注冊一年以內(nèi)的公司不予開戶?招商銀行開戶流程1、預(yù)約銀行：1）我司提前1周預(yù)約招商銀行，確定開戶時間2、面簽1）攜帶開戶所需資料（見本文）給予招商銀行備檔2）面簽需董事本人至香港3）填寫銀行開戶的相關(guān)表格3、銀行審核：1-2周審核不通過的因素：（1）公司名字含集團、信托、投資等敏感字眼（需要出具相關(guān)的文件合同證明公司的資質(zhì)）；（2）董事未年滿三十歲；（3）業(yè)務(wù)往來國家涉及高危國家，如伊朗、朝鮮、阿富汗、伊拉克等；（4）特殊產(chǎn)品或特殊行業(yè)，如環(huán)保、房地產(chǎn)、證券等；?招商銀行離岸賬戶說明1、存款幣種：美元、港幣、歐元、英鎊、日元等可自由兌換貨幣。
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那么香港中國銀行開戶和國內(nèi)中國銀行開戶有什么區(qū)別？一、香港中國銀行開戶介紹中國銀行(香港)有限公司簡稱香港中國銀行，香港中國銀行銀行合并了原中銀集團香港十二行中十家銀行的業(yè)務(wù)，并同時持有南洋商業(yè)銀行、集友銀行和中銀信用卡(國際)有限公司的股份，是香港主要的商業(yè)銀行集團之一，國際知名度較高。
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當(dāng)前，國內(nèi)各大銀行都加大了對現(xiàn)有賬號的調(diào)查，每年都要求客戶按照銀行要求做年檢及填寫盡職調(diào)查表格，對于不配合的客戶，銀行將直接關(guān)戶，同時銀行在不斷篩選優(yōu)質(zhì)客戶，關(guān)閉閑置賬戶以及不達標(biāo)賬戶，大陸的內(nèi)資銀行需要到客戶的實體辦公室去考察方能開到離岸賬號。
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